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涉案文件6吨重!越南女首富涉百亿美元巨贪,或

来源:民众国际期货   作者:民众期货   

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若事实得以确认,“可能将成为亚洲最大的金融欺诈案之一。”

据环球时报综合越南通讯社、《人民报》5日报道,5日上午,越南女首富——房地产商万盛发集团创始人张美兰涉嫌贪污、行贿、欺诈一案开审。路透社称,在此案件中,包括现年67岁的张美兰在内的近90名被告被控参与侵吞120亿美元的财产,若事实得以确认,“可能将成为亚洲最大的金融欺诈案之一。”

越南通讯社称,在2018年10月至2022年10月,张美兰和同案犯为满足个人需要,伪造916份贷款资料,累计骗取西贡商业股份银行304万亿越南盾(约合120亿美元)。该银行至今未能支付该笔款项,而且已产生超过129.4万亿越南盾的利息。彭博社称:“这是该国有史以来最大的欺诈案。”

此外,张美兰被控向国家银行督察组行贿,以求包庇她及西贡商业股份银行。

截至目前,案件仍在审理当中。涉及该案件的86名被告中,70人被捕,11人取保候审,5人在逃,一审的时间预计将持续至4月29日。越南媒体称,涉案民众期货件重达6吨。如果罪名成立,张美兰将面临监禁甚至死刑。


据证券时报,2022年8月,越南副总理黎民众期货成明确表态,将加强对房企债券销售的监督,以避免投机和价格操纵;2022年9月,越南央行副行长陶明秀警告称,央行将加强对银行贷款的审查,特别是在房地产项目等风险领域。

更明确的监管信号是,越南房地产大亨——张美兰被捕。

2022年10月8日,张美兰被越南警方抓捕,随后被指控贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。据警方通报,张美兰涉嫌在2018年至2019年期间非法发行债券,筹集了数万亿越南盾。

彼时,越南房价正在飙升:2022年1-6月期间,胡志明市房价涨幅超过20%,涨幅冠绝亚洲,均价超过3.5万元人民币;越南首都河内的住宅价格平均上涨了20%-25%,部分地区涨幅甚至高达35%-74%。


张美兰在越南房地产行业的影响极大,其创办的万盛发集团是越南最大的私营房地产企业。由于万盛发集团未上市,张美兰的具体身价不详,但越南圈内人士普遍称其为“越南华裔女首富”,是越南第四代华人,祖籍广东省汕头。

被捕消息披露后,一度在业界引起轩然大波,导致越南第五大银行——西贡商业银行(SCB)发生挤兑事件。

据环球时报援引路透社称,此案是越南政府多年来承诺的反腐败运动的一部分,近几个月来,该国已有多名高层人物因腐败辞职或被逮捕。

民众期货丨林琴 综合环球时报、证券时报

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